Nije ni neobično ni nezakonito da stranci posjeduju imovinu u Dubaiju, ali materijal koji je procurio pokazuje da su kriminalci iz velikog broja zemalja, tamo registrirani s vrijednim nekretninama, piše e24.

U izvještaju/analizi koju je objavio EU Tax Observatory, a uradio Centar za napredne odbrambene studije (C4ADS), navodi se kako nekretnine imaju i osobe koje su povezane sa švercom droge, finansijskim kriminalom, korupcijom, podliježu međunarodnim sankcijama ili su u bijegu od vlasti u svojoj zemlji. Rijetki prijavljuju svoje posjede u matičnim zemljama.

E24 objavio je podatke za 2020. godinu. Na ovom dokumentu radilo je preko 20 medijskih organizacija i centara.

Istraživačka grupa je procijenila vrijednost svake pojedinačne imovine u curenju. Procjenjuju da stranci posjeduju imovinu vrijednu 146 milijardi dolara u Dubaiju. Međutim, procurile su i informacije o imenima, tj. vlasnicima tih nekretnina.

Za sada je objavljeno da bh. državljani, njih 68, posjeduje 105 nekretnina ukupne vrijednosti od 27 miliona dolara.

Kada su u pitanju zemlje bivše Jugoslavije, 94 hrvatska državljana imaju 125 nekretnina vrijednosti 43 miliona dolara, 237 srbijanskih državljana ima 287 nekretnina vrijednostu 74 miliona dolara,46 slovenskih državljana sa 56 nekretnina vrijednosti 26 miliona dolara, 45 Makedonaca posjeudje 55 nekretnina vrijednosti 14 miliona dolara i 11 Crnogoraca koji posjeduju 16 nekretnina vrijednosti sedam miliona dolara.

Još nije poznato da li će norveški mediji objaviti imena vlasnika. Detaljan izvještaj pročitajte ovdje.

(N1)

The post Procurili podaci: 67 državljana bosne i Hercegovine posjeduje 105 nekretnina u Dubaiju first appeared on Gerila.info.

Britranski časopis Ekonomist u posljednjem broju donosi tekst o pranju novca na Balkanu kroz ulaganje u tržište nekretnina. U tekstu se ističe da se širom Balkana prljavi novac pere kroz ulaganje u nekretnine, iskrivljujući tržište i naduvavajući cijene.

Otmene nove vile rastu u Tirani, Prištini i Beogradu. Iako su ekonomije Balkana teško pogođene virusom korona, cijene nekretnina u dijelovima regiona “prkose gravitaciji”, kako se navodi u tekstu. U Tirani su se više nego udvostručile od 2017. Širom Albanije, vrijednost transakcija porasla je za 6,7% u 2020. godini.

Kao primjer, Ekonomist navodi da su tužioci u Sjevernoj Makedoniji početkom maja ove godine optužili Nikolu Gruevskog, bivšeg premijera zemlje, za pranje novca. U optužnici se navodi da je novac doniran njegovoj stranci usmjerio preko Belizea kako bi ilegalno kupio imovinu i prikrio njeno vlasništvo. U isto vrijeme, na Jahorini kriminalci, kao i političari koji su korumpirani, ulažu u hotele, dok je u Albaniji jedan investitor, koji je napola sagradio blok stanova u blizini svoje kuće u Valoni na jugu zemlje, ogradio gradilište jer je odbio da plati mito da bi obezbijedio potrebne dozvole.

Pranje novca od trgovine narkoticima, posebno od trgovine kokainom, koja je naglo porasla u posljednjih nekoliko godina, jedan je od razloga zašto cijene rastu, navodi se u izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, međunarodne mreže stručnjaka za kriminal. Drugi razlog je da korumpirani zvaničnici moraju negdje uložiti svoj novac. Sve balkanske zemlje imaju dobre zakone o pranju novca, ali sprovođenje zakona je puno propusta, ističe se u tekstu.

U protekloj deceniji balkanske kriminalne organizacije prerasle su svoje male matične zemlje. Sada veliki dio novca zarađuju u inostranstvu. Otuda se, navodi se u izvještaju, pozamašan dio njihovih profita investira i u inostranstvu, ali i dalje ulažu kod kuće. Balkanske vlade su neodlučne u pogledu pranja novca. Žele se boriti protiv organizovanog kriminala, ali istovremeno odobravaju poslove i investicije. Što se kriminalaca tiče, oni su staromodni kada je riječ o ulaganju, više vole ciglu i malter nego neke druge poslove kojima bi mogli oprati svoj plijen, zaključuje se na kraju.

The post Britanski Ekonomist o pranju novca na Balkanu: Tržište nekretnina kao dobro mjesto za sakrivanje nezakonito stečene dobiti first appeared on Gerila.info.

Tužilaštvu BiH podnesen je izvještaj zbog sumnje da je Kovačević počinio krivično djelo pronevjera u službi i krivično djelo pranje novca.

Navedeno djelo se odnosi na period kada je Kovačević bio načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO BiH i naplaćivao putne troškove i naknadu za odvojeni život, iako na to nije imao pravo.

Iz Sipe je potvrđeno da je Ratko Kovačević kao mjesto boravka prijavio I. Sarajevo te na osnovu toga naplaćivao putne troškove i naknadu za odvojeni život, čime je UIO oštetio za oko 63.000 KM.

Kovačević je, komentarišući ovaj izvještaj, rekao da je oduvijek sve radio prema propisima i da će tako biti i ubuduće.

U izjavi za banjalučke medije, doda je da ga niko nije kontaktirao, niti ga je ko šta pitao.

“Ne znam šta je u izvještaju”, kazao je Kovačević i dodao da mu je stigao e-mail, te da će nakon toga biti informacija vezano za to, objavile su “Nezavisne novine”.

GERILA.info

The post Portparol Uprave za indirektno oporezivanje osumnjičen za pranje novca first appeared on Gerila.info.